意大利帕多瓦华人服装企业被查没2200万欧元资产

        据意大利《华人街》报道，帕多瓦一家中国人服装企业因涉嫌在2013年至2019年期间逃税被扣押了2200万欧元财产。警方还在全意大利多个大区展开搜查。

        威尼斯税务警方对服装贸易领域的华人公司和个人进行了预防性查封查扣，涉及价值2200万欧元的往来账户、现金、公司股票、房地产和车辆。

        涉案人员是一名居住在威尼斯的男子，官方资料上显示该男子一贫如洗。调查显示，他将数百上千万欧元的资金转移到几个相互关联的公司的往来账户中，这些公司由没有申报收入的中国人企业家经营管理。2013年至2019年期间，这个 "公司集团 "总共漏报了5000万欧元的收入，偷税漏税总额高达2200万。

        在进行预防性扣押的同时，税务警方的100多人在意大利6个大区执行了20项搜查令，范围包括会计师事务所、企业驻地和相关人员的住所。该行动在威尼斯、帕多瓦、米兰、贝加莫、曼托瓦、帕维亚、乌迪内、波代诺内、博洛尼亚、里米尼、佛罗伦萨、普拉托和罗马省进行。

        在其中一栋房子里，税务警察查扣了5万欧元现金，同时查封了4处房产。调查仍在继续：税务警察正在对总共84个银行往来账户进行核查。